Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie prowadzili śledztwo od września 2011 roku.

Z ustaleń śledczych wynika, że wspólniczki w wieku 42 i 37 lat od 2008 roku przywłaszczały pieniądze wpłacane przez klientów tworząc fikcyjne dokumenty i transakcje finansowe. Mieszkanki Mikołajek, aby uzupełnić brakujące pieniądze w kasie, czy też na rachunkach klientów, tworzyły fikcyjne konta, na których dokonywały fikcyjnych wpłat, a następnie wypłacały gotówkę w różnych bankomatach.

Poza tym obie bez wiedzy i zgody swoich klientów likwidowały lokaty terminowe, a kasę klientów kradły. Prowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie strat spowodowanych nielegalną działalnością właścicielek agencji. Z zebranych materiałów w tym postępowaniu wynika, że sięgają one blisko 450.000 złotych.

Śledczy ustalili również, że w przestępczym procederze kobietom pomagała ich 42-letnia pracownica. Usłyszała ona zarzut pomocnictwa w przywłaszczeniu mienia. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Z kolei wspólniczki usłyszały zarzuty przywłaszczenia mienia, fałszowania dokumentów oraz poświadczenia nieprawdy. Kodeks Karny za popełnione przestępstwa przewiduje karę nawet do 10 lat więzienia.

Wobec podejrzanych, które nie były wcześniej karane, zastosowano zabezpieczenie majątkowe w wysokości około 440.000 złotych każda, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.