Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w mafii VAT-owskiej. Przestępcy wyłudzili lub próbowali wyłudzić nienależne zwroty z podatku VAT w wysokości kilkuset milionów złotych.
Akcja miała miejsce na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego oraz opolskiego. Funkcjonariusze przeszukali m.in. miejsca zamieszkania sprawców i zabezpieczyli nośniki danych oraz dokumentację księgową.
Zatrzymani wkrótce trafią do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku i tam usłyszą zarzuty.
Zorganizowana grupa przestępcza działała od stycznia 2015 r. do grudnia 2016 r. na terenie Polski, Niemiec i Estonii. Do tej pory zatrzymano 21 osób, które usłyszały zarzuty dotyczące wyłudzenia lub próby wyłudzenia ponad 150 mln zł. Z kolei wartość sfałszowanych faktur oszacowano na 750 mln zł. Funkcjonariusze nie wykluczają, że dojdzie do kolejnych aresztowań. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Olsztyńscy funkcjonariusze CBŚP i białostoccy agenci CBA mają już na koncie udaną akcję. W październiku ubiegłego roku w Warszawie, w ramach tego samego śledztwa, zatrzymano 4 osoby. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. udziału w grupie przestępczej i fałszowania dokumentów.
Komentarze (1)
Dodaj swój komentarz